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2024-08-20平稳股份：对于聘用公司董事会布告的公告

四川平稳铁钛股份有限公司五月桃色网于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《对于聘用公司董事会布告的议案》，开心聘用李晓海先生为公司董事会布告，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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李晓海先生，1982年5月成立，中国国籍，无境外永恒居留权，毕业于国防科技大学番邦语学院（原中国东说念主民开脱军番邦语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表东说念主、注册管帐师、注册税务师、法律作事履历、证券从业履历、期货从业履历、基金从业履历、期货投资分析履历、证券二级专科水平、独处董事履历。2010年从中国东说念主民开脱军92095部队改行至方位责任，2010年10月至2016年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业海外互助股份有限公司入口部副司理、证券法务部司理、证券事务代表；2016年4月至2024年8月历任新疆坐蓐配置兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：002978 股票简称：平稳股份 公告编号：2024-050

四川平稳铁钛股份有限公司

对于聘用公司董事会布告的公告

四川平稳铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《对于聘用公司董事会布告的议案》，开心聘用李晓海先生为公司董事会布告（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘用李晓海先生为公司董事会布告之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会布告职责。现将关系情况公告如下：

李晓海先生已得回深圳证券来回所颁发的董事会布告履历文凭，其任职履历合适《公司法》、《深圳证券来回所股票上市司法》、《深圳证券来回所上市公司自律监管献媚第1号——主板上市公司表率运作》等相关端正。

董事会布告李晓海先生的辩论时势如下：

办公电话：0812-8117310

传真：0812-8117776

电子信箱：dongshiban@scantt.com

办公地址：四川省攀枝花市米易县平稳路 197 号

特此公告。

四川平稳铁钛股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日

李晓海简历

李晓海先生，1982年5月成立，中国国籍，无境外永恒居留权，毕业于国防科技大学番邦语学院（原中国东说念主民开脱军番邦语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表东说念主、注册管帐师、注册税务师、法律作事履历、证券从业履历、期货从业履历、基金从业履历、期货投资分析履历、证券二级专科水平、独处董事履历。2010年从中国东说念主民开脱军92095部队改行至方位责任，2010年10月至2016年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业海外互助股份有限公司入口部副司理、证券法务部司理、证券事务代表；2016年4月至2024年8月历任新疆坐蓐配置兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截止现在，李晓海先生未执有公司股份，与执有公司5%以上股份的鼓励、实质已毕东说念主以及公司其他董事、监事、高档惩处东说念主员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司司法》以及中国证监会、深圳证券来回所相关端正中不得担任公司董事会布告的情形；不存在受到中国证监会卓绝他相关部门处罚和证券来回所惩责的情形，未尝因涉嫌犯法被司法机关立案侦探大致涉嫌罪犯违纪被中国证监会立案巡逻；未尝被中国证监会在证券期货市集罪犯失信信息公开查询平台公示，不属于最妙手民法院公示的“失信被现实东说念主”，其任职履历合适关系法律律例、表率性文献和《公司司法》的相关端正。